杭州电缆股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：****
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购的金额以回购完成时实际情况为准；
● 回购股份资金来源：****（以下简称“公司”）自有资金或自筹资金；
● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励；
● 回购股份价格：不超过人民币44.38元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过回购决议前30****公司A股股票交易均价的150%；
● 回购股份方式：****交易所系统以集中****公司A股股份；
● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6****公司股票的计划。
● 相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、回购期限内，****公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，****公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，可能面临****公司董事会或股东会等决策机构审议通过或其他原因导致已回购股份无法全部转让的风险。若出现上述情形，公司将依法履行相关股份注销程序；
4、回购期限内，如遇监管部门颁布新的回购相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案相应条款的风险；
5、本****公司****公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2026年11月5日，公司董事长华建飞****公司****交易所股票交易系统以集中****公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。****公司于2026年11月6****交易所网站（www.****.cn）披露的《********公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2026-064）
公司于2026年11月11日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购****公司股东会审议。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
◆
（一）回购股份的目的
****公司未来持续稳****公司长期价值的认可，****公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展，充分调动员工的积极性，提升团队凝聚力，****公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，根据公司董事长华建飞先生的提议，公****交易所股票交易系统以集中****公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
****交易所系统以集中****公司A股股份。
（四）回购股份的实施期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，公司回购股份金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则****公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1****公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国****交易所规定的其他情形。
回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份拟用于股权激励/员工持股计划。按照回购价格上限44.38元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为1,126,634股至2,253,267股，约占公司总股本的比例为0.16%至0.33%，具体如下：
◆
注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限44.38元/股测算，具体的回购数量以回购完毕或回****公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
回购股份的价格为不超过人民币44.38元/股（含），****公司董事会在****公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，****管理委员****交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购****公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
****公司股权结构的变动情况
◆
注：以上变动情况暂未考虑其他因素影响，测算数据仅供参考，具****公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九****公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至2026年9月30日，公司总资产1,170,285.79万元，****公司股东的净资产333,045.53万元，货币资金总额为133,641.48万元。按照本次回购资金上限1亿元测算，分别占以上指标的0.85%、3.00%、7.48%。根据公司经营及未来发展规划，公司有能力支付回购价款，****公司的经营、财务、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
本次股份回购完成后，****公司控制权发生变化，****公司的股权****公司的条件，****公司的上市地位。
****公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6****公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人的一致行动****集团有限公司（以下简称“****集团”）在2026年5月28日至8月4日期间，****公司股份20,710,000股，****公司于2026年8月5日披露的《****持股5%以上股东权益变动触及1%刻度暨股东减持股份结果公告》（公告编号：2026-050）；除前述情形外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6****公司股份的情形。上述主体均与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
截至本公告披露日，上述主体在回购期间暂无增减持计划，如后续有增减持计划，****公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
****公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
****公司董事、高级管理人员、回购提议人、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人问询并获得回复：截至本次回购方案董事会决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、回购提议人、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来3个月、未来6****公司股票的计划。若上述主****公司股票的计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人的一致****集团回函中提示，****集团面向专业投资者非公开发行总额不超过8****公司债券已于****交易所出具的《关于****集团有限公司****公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2026】3424号），****集团将按照相关规****公司债券发行。****公司于2026年10月29****交易所网站（www.****.cn）披露的《****关于持股5%以****公司****交易所无异议函的公告》（公告编号：2026-061）。
（十二）提议人提议回购的相关情况
公司于2026年11月5****公司董事长华建飞先生《关于提议****回购公司股份的函》，****公司通过集中竞价****公司股份，回购的股份将用于员工股权激励/员工持股计划。提议人华建飞先生****公司回购股份议案投赞成票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后36个月内使用完毕已回购股份，则尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规**策规定执行。
****公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟用于员工股权激励/员工持股计划，****公司正常持续经营，****公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《****公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，****公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、根据实际情况在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；
6、依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。
****公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
2、回购期限内，****公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，****公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，可能面临****公司董事会或股东会等决策机构审议通过或其他原因导致已回购股份无法全部转让的风险。若出现上述情形，公司将依法履行相关股份注销程序；
4、回购期限内，如遇有关监管部门颁布新的回购相关法律、法规及规范性文件，则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
5、本****公司****公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，努力推进本次回购方案的顺利实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，在实施回购期间及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
****董事会
2026年11月12日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-066
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第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
****（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年11月11日以现场结合****公司（**省**市**区**街道永通路18号）三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2026年11月9日以书面方式向各位董事发出。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《****公司法》（以下简称“《公司法》”）、《****章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
****公司未来持续稳****公司长期价值的认可，****公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，****公司实际情况，根据公司董事长华建飞先生的提议，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金或自筹资金以****公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。****公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购****公司股东会审议。
****公司****交易所网站（www.****.cn）及指定信息披露媒体上披露的《****关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：****）。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
****董事会
2026年11月12日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-065
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关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2026年11月19日（星期四）13:00-14:00。
● 召开地点：****交易所****中心（网址：http://roadshow.****.com/）。
● 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
● 问题征集：投资者可于2026年11月18日（星期三）16:00****中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过****（以下简称“公司”）邮箱****@hzcables.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，就说明会上投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2026年10月29****交易所网站（www.****.cn）披露了《2026年第三季度报告》。为加强与投资者的深入沟通交流，使投资者更加全面、****公司情况，公司拟于2026年11月19日（星期四）13:00-14:00召开2026年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的相关问题进行回答。
一、说明会召开类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议时间：2026年11月19日（星期四）13:00-14:00。
（二）召开地点：****交易所****中心（网址：http://roadshow.****.com/）。
（三）会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动方式举行。
三、出席会议人员
公司出席本次说明会的人员包括：董事长华建飞先生、财务总监金锡根先生、董事会秘书杨烈生先生、独立董事陈希琴女士、任锋先生、吴士敏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参与方式
1、投资者可于2026年11月19日（星期四）13:00-14:00通过互联网****中心（http://roadshow.****.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2026年11月18日（星期三）16:00****中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.****.com/preCallQa），根据活动时间，选****公司邮箱****@hzcables.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者****交易所****中心（http://roadshow.****.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
六、公司联系人及联系方式
1、联系人：杨烈生、盛枫
2、电话：0571-****7793
3、邮箱：****@hzcables.com
特此公告。

****董事会
2026年11月12日