【湖州】浙江德清完美箱包有限公司破产清算案意向重整投资人招募公告

为维护完美箱包全体债权人及各方合法权益，有效整合企业**，保全企业营运价值，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，经前期资产核查与研判，认为完美箱包具备一定的重整价值。现面向社会公开招募意向重整投资人，就本次招募相关事宜公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开招募意向重整投资人。本公告内容对全体意向投资人平等适用。

（二）本公告并非要约文件，不构成要约，不具有要约的法律约束力，仅供意向投资人参考。本公告所载相关信息不构成管理人对完美箱包资产状况、经营前景等任何事项的承诺或保证。

（三）本公告所述信息并不替代意向投资人的尽职调查。意向投资人应当以自行尽职调查结果作为投资决策依据，自主判断、自主决策、自担风险。

（四）本公告由管理人编制并发布，最终解释权归管理人所有。管理人有权根据案件实际进展情况变更招募事项的有关内容及时间安排。

（五）意向投资人决定参与本次招募前，应充分阅读并理解本公告“风险提示”部分全部内容，审慎评估投资风险。

二、债务人基本情况

（一）工商登记情况

完美箱包成立于2004年9月6日，营业期限自2004年9月6日至2054年9月5日，注册地址为浙****经济开发区**路，统一社会信用代码913********237763Y，工商注册号330********1511，法定代表人张际一，公****公司（外国法人独资），注册资本210万美元，实缴资本210万美元，登记机关****管理局，公司股东为完美****公司，持股比例100%。公司经营范围包括一般项目：箱包制造；箱包销售；工程和技术研究和试验发展；劳动保护用品生产；第二类医疗器械销售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司主营业务为箱包研发、生产与销售。

（二）历史沿革

完美箱包成立于2004年9月6日，2007年正式投产。公司自2007年正式投产以来，长期专注于箱包产品的研发、设计与生产制造，主营业务延续至今未发生实质性变更。

公司发展历程大致可分为三个阶段：第一阶段为2004年至2009年的创牌立基期，公司自建设投产起即以国际知名品牌订单为主要客户来源，生产销售DISNEY（迪士尼）、HELLOKITTY（凯蒂猫）、TESCO（乐购）、AUCHAN（欧尚）、RICARDO（里卡多）等品牌产品，并在2009年国际金融危机期间逆势投入100余万元引进全PC抽板机，当月产量稳定于5000至6000只，其中90%以上被国外知名品牌订购；第二阶段为2010年至2019年的内外并举期，公司自2010年起开拓国内市场，注册并运营自主品牌“凤歌凰”，通过天猫等电商渠道实现内销突破，同时于2013年前后通过迪士尼验****基地、取得全球销售权；第三阶段为2020年起的转型升级期，公司主动践行“双循环”发展格局，将业务重心向国内市场调整，并持续投入技术改造推动产品智能化。公司产品品类由成立之初单一的拉杆箱，逐步扩展至拉杆箱、手提箱、背包、儿童书包等十余个品种，近年来在售产品款式已逾百种。

但因经营决策急于冒进，涉足第二类医疗器械生产并盲目扩大生产，导致现金流不足，最终资不抵债进入破产程序。

（三）社会责任与企业商誉

完美箱包长期参与公益慈善活动，注重履行企业社会责任。据公开报道，2008年**地震后，公司即捐赠价值60万元的书包；此后多年持续对****学校开展公益行动。2021年4月13日，公司举办“凤歌凰”箱包捐赠仪式，向**大山贫困学子捐赠价值5万元的品牌箱包200个，该批物资经义卖集市形式兑换资金后，用于资助**本地及**、**、**等对口帮扶地区的贫困儿童；德****基金会****公司****联谊会赠送“慈行天下大爱无疆”锦旗。公司负责人张际一系女性企业家，****公司将始终关注妇女和儿童的需求，并将“扶弱帮困、奉献社会”作为企业长期的价值追求。

在企业商誉方面，****公司验厂审****基地并取得全球销售权，其厂区悬挂有迪士尼（Disney）“生产基地全球销售”标识；公司与迪士尼、凯蒂猫、乐购、欧尚、里卡多、家乐福、利丰等国际知名品牌及零售企业保持了多年**关系。公司亦被认定为科技型中小企业，并系轻工行业标准QB/T2155—2018《旅行箱包》的起草单位之一。

（四）经营理念与发展定位

公司经营宗旨为“为全世界人民的出行提供最舒适的旅行箱”，即以产品品质与使用体验为核心建立企业竞争力。公司负责人张际一对经营理念有过较为明确的表述：在客户结构上，公司“以同行业高质量产品定位于国外大客户源”，以稳定的产品品质换取国际品牌客户的长期订单；在成本与品质的关系上，公司主张“在设备和技术上抓投入，以品质稳定成品价格”，通过持续的设备投入和技术改造控制质量与成本的平衡；在市场判断上，公司认为“只有主动引领市场潮流才能掌握市场话语权”，据此确立以创新驱动、做精产品的发展路径。

在发展定位上，公司自2010年起实施内外销并举的“两条腿走路”战略，兼顾国际品牌代工业务与自主品牌“凤歌凰”的国内运营。2020年以来，公司积极对接“双循环”发展新格局，将较大比例业务份额转向国内市场，同时保留国际品牌**渠道。公司提出并践行兼顾企业责任与社会责任并行的经营主张。****公司在正常经营阶段对外表达的经营思路，其后续执行效果受市场环境、资金状况等因素影响，意向投资人应自行核查。

（五）核心竞争优势与国际品牌**基础

基于长期经营积累，完美箱包形成了以下主要竞争优势：

1.国际品牌**资质与渠道。公司通过迪士尼验厂审****基地、取得全球销售权，与迪士尼、凯蒂猫、乐购、欧尚、里卡多、家乐福、利丰等国际知名品牌及零售企业形成长期稳定的供需关系。该等品牌客户的验厂体系、质量标准与供应商准入要求较高，公司所积累的**资质、生产管理经验及供应商资格，对意向投资人承接国际品牌订单具有现实价值。前述**资质能否延续，****公司重整后的经营主体资格、产能恢复情况及品牌方的重新审核，存在不确定性。

2.生产设备与工艺能力。公司拥有ABS、PC两大类材料的箱包生产能力，主要原料长期选用优质料源；2009年即引进全PC抽板机。公司曾定制引进定位锯边、钻孔一体化自动化设备推行“机器换人”，在节省人工的同时改善作业环境并提升半成品标准化程度。公司自述建立了较为严格的原材料选购、制作工艺与成品检验管理程序。

3.研发与知识产权储备。根据管理人核查，公司名下现有注册商标12件，涵盖“竹瑾”“凤歌PERPHOENIX”“固特美”“固特丽”“P2P”“就是完美”等多个品牌，覆盖医疗器械、服装鞋帽、皮革皮具、运输工具、广告销售等多个国际分类；****公司累计拥有专利百余项，涉及旅行箱结构设计、折叠收纳技术及生产设备创新等领域。****大学、****大学、****大学等院校签署战略**协议，开展新产品研发与应用**；****公司研发过遥控式拉杆箱、儿童GPS定位书包、亲子箱包等新型产品。

4.线上渠道与经营资质。公司在淘宝平台设有“****箱包店”、在1688平台设有“****”店铺，并运营“****工厂店”APP/小程序；公司持有排污登记证书，并办理了进出口货物收发货人备案，具备自主开展进出口业务的资质条件。

5.区位与厂房条件。公司厂区位于浙****经济开发区**路，地处长三角核心区域，毗邻**，交通与产业配套条件较好，现有土地、厂房及配套的光伏发电设施可为重整后的生产经营提供现成载体。

上述优势系基于公开资料及债务人提供信息整理，未经管理人独立审计、评估或核验，不构成管理人对企业持续经营能力、品牌**延续性或盈利能力作出的任何承诺或保证。相关事实的具体情况，以意向投资人自行尽职调查结果为准。

（六）核心资产概况

根据债务人提供的财务资料，完美箱包主要资产如下（以下数据系根据债务人自行提供的统计资料整理，未经审计，仅供参考，不作为管理人的任何保证，具体以尽职调查结果为准）：

1.不动产（核心资产）：债务人名下拥有土地、厂房，不动产权证号为浙（2018）**县不动产权第****466号，房屋建筑面积9579.82平方米，土地面积19711.27平方米。已设定最高额抵押2558万余元。

2.光伏收入：光伏发电项目年收入约28万元。

3.租赁收入：厂房对外租赁年收入约103万元。

4.存货：账面存货价值约3万元。

（七）知识产权情况

完美箱包拥有注册商标12件，涵盖“竹瑾”“凤歌PERPHOENIX”“固特美”“固特丽”“P2P”“就是完美”等多个品牌，涉及医疗器械（第10类）、服装鞋帽（第25类）、皮革皮具（第18类）、运输工具（第12类）、广告销售（第35类）等多个国际分类，专用权期限最长至2034年1月27日。

（八）线上渠道及经营资质

完美箱包在淘宝平台设有“****箱包店”、1688平台设有“****”店铺，并运营“****工厂店”APP/小程序。公司持有排污登记证书（编号：913********237763Y001Y），并办理了进出口货物收发货人备案（备案编码：****940372）。

（九）负债概况

根据债务人自行提供的资产负债统计资料（未经审计，亦未经债权申报审查确认，仅供参考，不作为管理人的任何承诺或保证），完美箱包负债情况大致如下：职工债权约523,040.57元；税款债权约300,000元；有财产担保债权（最高额抵押借款）约25,600,000元；融资租赁债权约477,254.50元；普通债权约9,212,555.08元；上述负债合计约36,112,850.15元。实际负债金额、性质、顺位及是否成立，以债权申报、管理人审查、****人民法院裁定确认为准。

（十）经营现状

完美箱包目前维持正常生产经营，厂区存在对外租赁关系，尚有在岗员工，公司及实际控制人具有挽救企业的意愿。管理人已接管债务人公章、财务专用章、法定代表人私章、营业执照正副本、银行U盾，其余账册、合同、实物资产由债务人指定责任人继续保管。

经管理人研判，债务人继续营业有利于保全无形资产与商誉价值、维护职工权益与社会稳定、履行既有出租方合同义务，并为后续重整保留营运基础。管理人已依据《中华人民**国企业破产法》第二十五条、第二十六条之规定，许可债务人在管理人监督下继续维持必要营业，****人民法院许可。****法院许可之日起至第一次债权人会议就营业事项作出决议之日止，营业全部在管理人监督下开展，所有经营收益归入债务人破产财产。第一次债权人会议召开后，是否继续营业交由债权人会议表决决定。

（十一）自主品牌“凤歌凰”（PERPHOENIX）发展现状与**前景

自主品牌“凤歌凰”（英文标识“PERPHOENIX”）系完美箱包下一阶段的经营重心，公司名下已注册“凤歌PERPHOENIX”等商标。根据债务人提供的书面说明，其拟以现有厂房、供应链及产品研发能力为基础，借助跨境电商独立站、人工智能工具及境外社交媒体，逐步建立自主可控的境外销售体系，降低对传统外贸订单及第三方平台的依赖。本节第1项至第7项内容，均系债务人就****规划所作的单方陈述，未经管理人独立核查，不构成管理人对其真实性、可现实性的确认或保证。

1.境外市场基础布局。债务人已在Google、Facebook、Instagram、X（原Twitter）、Threads、WhatsApp等境外主要互联网及社交媒体平台完成账号注册并着手运营，已建立面向境外企业客户的批发独立站（B2B），面向境外终端消费者的零售网站（B2C）正在搭建。其中，Facebook系全球用户规模最大的社交平台之一，聚集境外进口商、批发商、经销商及商业采购人员，可作为企业客户开发的重要渠道；Instagram、Threads等平台适于以图片、短视频及生活场景展示产品，触达零售商及家庭消费者。债务人拟以多平台引流的方式，将境外客户与消费者逐步导入品牌独立站，沉淀长期客户**。

2.人工智能应用与独立站建设。债务人在品牌运营中使用ChatGPT等生成式人工智能工具，辅助完成产品文案、品牌策划、图片设计、常见问题整理及网站内容优化。独立站的内容体系拟围绕产品功能、使用场景、质量标准及品牌理念搭建，并按搜索引擎优化（SEO）与生成式人工智能搜索优化（GEO）的要求进行适配，以提升在Google及人工智能搜索场景中的曝光度。零售端拟采用Shopify平台建设，逐步打通商品展示、在线支付、订单管理及客户服务等环节，****基地、自主品牌、人工智能工具、搜索引擎及境外社交媒体共同构成的跨境电商体系。

3.产品定位与品牌理念。据债务人说明，“凤歌凰”不以价格竞争为主要竞争手段，重点发展儿童及家庭户外出行用品，包括儿童骑行箱、儿童滑行车、滑板包、儿童拉杆箱、青少年旅行箱及其他旅行收纳用品。产品在传统收纳功能之外，融入儿童骑行、滑行、户外休闲及亲子互动等使用场景，并采用色彩鲜明的配色设计，以适应社交媒体的传播特点。品牌对外表述的理念为“不只是旅行，更是家人在一起的美好时光”（MoreThanTravel.It'sFamilyTime.Together,WeGoFurther.）。

4.国际检测与质量体系建设。儿童用品进入欧盟、美国市场，须满足当地关于儿童产品安全、材料环保、结构强度及质量检测的强制性要求。据债务人说明，其正在补充新增产品所涉欧盟、美国市场的适用标准、测试项目及检测报告，内容涵盖材料安全、儿童产品安全、拉杆及轮子耐久性、箱体强度以及相关法规认证要求，该项工作预计需时约一个月。上述资料完善后，债务人拟将检测报告、产品技术说明及专业问答内容补充至独立站，供境外进口商、批发商及消费者查阅。检测认证能否如期完成并通过，取决于检测机构安排及产品实际情况，存在不确定性。

5.批发与零售双渠道安排。债务人拟将B2B与B2C作为相互支撑的两条渠道：B2B业务面向境外进口商、批发商、经销商及品牌采购客户，发挥公司在研发、生产、供应链及批量供货方面的能力；B2C业务通过品牌独立站及社交媒体直接触达境外终端消费者，积累品牌客户与市场数据，并将消费端关于颜色、功能、款式的反馈传导至生产环节，据以指导产品开发。按其规划，工厂负责研发与生产，独立站负责展示与销售，社交媒体负责引流，两条渠道共同推动品牌成长。

6.境外前置仓的远期安排。据债务人说明，待订单规模、资金及销售规模达到相应条件后，其拟在欧盟、美国等主要市场布局境外前置仓，以整柜集装箱海运方式（欧洲线路亦可考虑中欧班列）将货物发运至境外**，进口清关、税费处理、仓储、当地配送及售后服务由当地**方按协议承担。境外前置仓涉及资金投入、仓储费用、库存周转、税费及运营成本，是否实施及实施效果取决于后续订单规模与资金状况，存在较大不确定性。

7.品牌发展的阶段目标。据债务人说明，其阶段安排为：前期依托现有厂房、产品及技术**，完善品牌基础、网站内容、国际检测资料及境外客户开发；中期通过B2B与B2C双渠道扩大销量、积累客户**并提升品牌知名度；长期在投资人或战略**方支持下加快境外市场布局，整合产品、销售、物流及品牌运营。债务人表示，其长期经营目标并非单纯的网站或社交媒体账号运营，而****基地为制造端、“凤歌凰”为自主品牌、独立站与境外社交媒体为销售渠道，并逐步结合境外仓储及当地**方的经营体系。

上述品牌现状及发展规划系债务人根据自身经营情况所作的说明，其中涉及境外市场规模、渠道效果、销售增长、检测认证进度及境外仓储布局等内容，均属债务人的判断与预期，未经管理人核实。相关规划能否落地，取决于资金投入、产品检测认证结果、境外市场接受程度、平台运营能力、汇率及贸易政策变化以及本案重整程序进展等多重因素，存在重大不确定性。意向投资人应结合自行尽职调查结果独立判断，不应将本节内容作为投资决策的唯一或主要依据。

三、招募目的

本次招募旨在引入具有资金实力、产业运营经验和管理能力的意向投资人，通过参与完美箱包破产清算转入重整程序，实现债务人资产的有效整合与再利用，保全企业营运价值和知识产权价值，最大限度维护全体债权人合法权益。

四、报名条件

拟报名参与本次招募的意向投资人应符合以下资格条件：

1.依法设立并有效存续的法人或非法人组织，或具有完全民事行为能力和良好商业信誉的自然人。

2.意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为，****法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施。

3.拥有足够的资金实力进行投资，资金来源合法合规，能够出具相应的资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明、征信报告等。

4.意向产业投资人，其行业背景应与完美箱包主营业务（箱包制造及销售）相契合或具有一定互补性，或有利于支持主营业务发展。

5.签署《投资承诺函》，承诺愿意按照本公告及管理人制作的其他招募文件的要求参与后期投资人选，能够遵守相关法律法规**策规定，接受管理人的监督。

6.两个或两个以上主体可联合参与投资的，各主体均须完全符合以上条件，并应书面说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就投资对价承担连带责任。

五、报名方式及招募程序

（一）报名时间

意向投资人应于2026年11月30日17时前（邮寄的以邮戳时间为准）将报名材料（签字盖章版）纸质密封件（一式三份）提交至管理人指定地址，并将电子版发送至管理人邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否提前取消或**报名期限。

（二）报名地点及联系方式

联系人：刘律师、陈律师

联系电话：刘律师，139****3603；陈律师，135****8313。

电子邮箱：****@qq.com。

报名地址：**省**县**街道曲园南路707号2幢16****事务所。

（三）报名时需提交的材料

1.意向投资人报名意向书（简要说明拟以何种方式参与投资，内容包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、资金实力、投资计划等，且应具备切实可操作性）；

2.主体资格证明：意向投资人为企业的，需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明、公司股权结构、主营业务、资产负债等信息（均需加盖公章）；意向投资人为自然人的，需提供身份证复印件、资产证明等。如委托代理人提交，需提交授权委托书及受托人身份证复印件；

3.联合体报名材料（如为联合体）：需提交联合体内部协议或说明文件，介绍各自角色分工、权利义务等情况，并明确联合体牵头投资人；

4.未受失信惩戒的证明材料：包括****人民法院失信被执行人的证明、未在信用中国上有失信记录或联合惩戒信息的证明等；

5.资金实力及履约能力证明：包括但不限于最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明、征信报告等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件；

6.确认的联系人、联系电话、通信地址、账户信息等基本信息；

7.符合本公告“报名条件”的相关资料、承诺或说明，其中承诺事项应按附件《投资承诺函》签署提交。

报名资料应加盖意向投资人公章（如意向投资人为自然人，则由本人签字），并装订成册、一式三份。提交报名材料后，由管理人初步审查，符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人进一步洽谈。

（四）尽职调查

通过初步审查的意向投资人如需进行尽职调查，应当向管理人出具《尽职调查保密承诺函》，并向管理人指定账户缴纳保密保证金人民币50万元（不计息）。出具《尽职调查保密承诺函》且缴纳保密保证金后，可向管理人提出尽调申请及尽调清单，管理人将根据法律规定及意向投资人申请提供必要的配合。

意向投资人最终放弃本次投资或未投资成功的，管理人将在收到书面申请等所需资料并审核符合退回条件后按原路退还保密保证金（不计息）。****调查所需的全部费用由意向投资人自行承担。

（五）提交重整投资方案

意向投资人应围绕偿债方案和经营方案制作详细的重整投资方案，确保方案具有合法性、可行性、能够得到有效执行。重整投资方案应包括但不限于以下内容：

1.重整投资方式（存续型重整、出售式重整或其他方式）；

2.重整投资对价及支付安排；

3.债权清偿方案（包括职工债权、税款债权、担保债权、普通债权的清偿比例及方式）；

4.资金来源及资金实力证明；

5.后续经营方案，包括但不限于主营业务维持与发展计划、职工安置方案、知识产权运营方案、厂区租赁关系处理方案等；

6.其他承诺条件。

（六）遴选及确定投资人

如多家意向投资人提交重整投资方案，管理人将充分听取主要债权人、债务人的意见及建议，****法院的指导和监督下，通过商业谈判或竞争性遴选方式最终确定投资人。

（七）意向保证金

意向投资人确定参与后续重整投资的，应在收到管理人通知后3日内向管理人指定账户缴纳意向保证金人民币500万元，未能按时缴足保证金的，视为主动放弃重整投资人资格。

若最终未成为正式重整投资人的，管理人在结果确定后三日内无息退还该保证金；经确定为正式重整投资人的，其缴纳的意向保证金转为重整投资的履约保证金。

六、重整投资方式

为最大限度地维持完美箱包资产价值，管理人致力于引入有实力的重整投资人参与完美箱包破产清算转入重整程序。意向投资人可根据自身实际情况选择以下投资方式：

1.存续型重整：通过引入重整投资资金，调整出资人权益，由重整投资人在原企业主体存续的基础上取得完美箱包股权及资产控制权，实现企业重生；

2.出售式重整/资产收购：由投资人收购完美箱包核心资产（包括不动产、知识产权、线上店铺等），以实现资产价值最大化；

3.其他方式：意向投资人可根据实际情况提出其他切实可行的重整投资方案。

七、风险提示

管理人郑重提示，本次招募及后续重整投资存在以下重大不确定性风险，请意向投资人审慎评估：

1.程序转换风险：本案现为破产清算，能否转入重整程序、人民法院是否受理重整申请尚不确定；债务人被宣告破产后不得再转入重整程序。

2.重整计划表决及批准风险：重整计划草案需各表决组表****人民法院强制批准；若未通过且未获强制批准，人民法院将终止重整程序并宣告债务人破产。

3.资产负债信息风险：本公告所引资产、负债数据来源于债务人自行提供，未经审计、评估和债权审查确认，可能与实际情况存在重大差异，意向投资人应自行尽职调查并独立判断。

4.继续营业及共益债务风险：继续营业期间可能产生共益债务，若发生经营亏损，相关债务将优先清偿，可能影响投资价值和清偿安排。

5.投资成本风险：意向投资人参与招募、尽职调查、缴纳保证金等费用自行承担；若投资失败，已投入成本可能无法收回。

6.品牌规划实现风险：本公告“（十一）”所述品牌发展现状与规划、跨境电商及境外仓储安排，均系债务人单方陈述，其中境外市场开发、独立站运营、产品检测认证、境外仓储布局等事项能否落地存在重大不确定性，能否形成实际销售及盈利尚不可知。意向投资人不应以该节内容作为投资决策的主要依据。

7.其他风险：行政审批、税务、经营、资产权属瑕疵等风险由意向投资人自行评估并承担。

八、其他事项

（一）本公告之内容对全体意向投资人同等适用。

（二）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。

（三）本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查，不作为管理人的任何承诺或保证。

****法院裁定受理完美箱包重整申请，则意向投资人在本次招募期间所作出的承诺、签订的协议或递交的投资方案等，在重整程序中均具有法律效力。无特殊情况，重整投资人应当遵守相关约定，全面履行相关义务。

（五）热忱欢迎社会各界报名参与。如需进一步了解完美箱包相关情况，请与管理人联系。

特此公告。

****管理人

二〇二六年十月十九二十三日

附件：

1.意向投资人报名意向书

2.尽职调查保密承诺函

3.投资承诺函

4.授权委托书（范本）